（原标题：鲁北化工第十届董事会第一次会决策公告）
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-037 山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决策公告 很是指示 本公司董事会及整体董事成员保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说简略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。 会议于2025年5月9日下昼在公司会议室以现场花样召开，应插足表决董事7东说念主，实质插足表决董事7东说念主，会议由董事陈树常先生主捏。会议审议通过以下决策：一、选举陈树常先生为公司第十届董事会董事长。二、选举产生第十届董事会特意委员会成员开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，包括计策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与窥察委员会。三、礼聘冯祥义先生为公司总司理，蔺红波先生为公司董事会书记。四、礼聘马文举先生为公司副总司理、财务总监，杜建豹先生、张金增先生、王真真女士为公司副总司理。五、礼聘孟令镇先生为公司证券事务代表。六、审议通过《对于矫正〈山东鲁北化工股份有限公司总司理责任细目〉的议案》。特此公告。山东鲁北化工股份有限公司董事会 2025年5月10日
